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(中央社記者蔡怡杼台北25日電)兆豐銀行遭美國重罰,行政院要求立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行金檢,金管會主委丁克華表示,最快下週一展開紐約分行的金檢。
兆豐銀行紐約分行涉洗錢,遭美國重罰57億元,行政院長林全今天在行政院會指示,除儘速釐清事實並追究責任,要求立即對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行執行專案金檢。
金融監督管理委員會丁克華今天親自主持記者會,會中表示,行政院會今天通過「洗錢防制法」部分條文修正草案,可看出台破盤灣重視反洗錢防制,通過後有助與國際接軌,不過,兆豐銀行事件可以看出金融機構為了營利,可能在作為上有瑕疵。
在兆豐案上,丁克華表示,已與美方取得聯繫,最快週一可以對兆豐銀行進行紐約分行金檢,國內方面,金管會明天開始約詢兆豐相關人員,預計兩週完成行政調查。
至於兆豐案上金管會何時做出懲處?丁克華表示,還是要等行政調查、內部討論等程序完成後再說,且考量外界關注本案,會儘速完成。
同時,丁克華表示,將透過座談會、教育訓練等方式,讓銀行業可以重視洗錢防制。1050825
下面附上一則新聞讓大家了解時事
暑假期間,家長們知道自己的孩子在做什麼嗎?這是台中市警方破獲犯罪集團,發現主嫌竟然利用自己還沒有滿16歲的女兒,拉同學下海坐檯陪酒,這些少女為了賺點零用錢,甚至出賣身體,從事性交易,警方偵查3個月,終於把8名未成年少女給救出來。
透過警方的蒐證畫面,可以看得到,在黑夜當中,1名女性從黑色轎車走出來,她皮膚白皙,穿著清涼,踩著厚底高跟鞋,其實她未成年,卻被誘騙到特種行業坐檯陪酒。
台中市警局少年隊副隊長蔡京芬:「如果是坐檯的話是以每50分鐘1000~1200,如果是性交易的話,是可以得到4000~6000。」
警方調查發現,林姓限時嫌犯綽號「強哥」與同夥,對外以經營經紀傳播公司為名號,事實上是誘騙未成年少女當傳播妹。
台中市警局少年隊副隊長蔡京芬:「對外以未成年可高薪、純坐檯等名義,利用網路WeChat通訊軟體招攬未成年少女。」
這樣還不夠,林姓嫌犯竟然利用自己未滿16歲的女兒,找同學或者是中輟生朋友,加入性交易犯罪集團。
台中市警局少年隊副隊長蔡京芬:「跟他女兒講說爸爸這邊有可以得到很多錢的方式,而且蠻輕鬆的,純粹只要去唱唱歌、坐坐檯,就可以有很多的錢,到時候可以買iphone手機、名牌包包。」
警方歷經3個多月偵查後,逮捕5名嫌犯,並且並救出8名未成年少女,從查扣的帳冊發現,集團營業幾個月來,盈餘就多達100多萬元,全案依違反兒少性交易條例、人口販運防制法等罪嫌,移送台中地檢署偵辦。(民視新聞賴政坤台中報導)
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